لایحه دفاعیه در خصوص اعتراض به شکایت عدم رفع تعهد ارزی بانک
ریاست محترم شعبه …… بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز
موضوع: اعلام وکالت و تقدیم لایحه دفاعیه از طرف آقای ………… مشتکی عنه پرونده کلاسه بایگانی
احتراما به موجب وکالتنامه الکترونیک تقدیمی به شماره …….. ضمن معرفی خود به وکالت از آقای …………. عرایضی را در جهت رد شکایت بی اساس مطروحه نسبت به اتهام انتسابی عدم رفع تعهد ارزی به مبلغ 3.840.000 درهم موضوع ثبت سفارش ……….. را باستحضارعالی می رساند.
1.ریاست محترم، مقدمتا باستحضار عالی می رساند، به موجب شکوائیه مضبوط در پرونده، وکیل محترم بانک ……، اعلام داشته اند، آقای …….. موکل اینجانب از باب انجام گشایش اعتبار اسنادی مبلغ 3.840.000 درهم امارات موضوع ثبت سفارش شماره 48303243 مورخ 1390/10/10 و به جهت عدم انجام تعهدنامه ورود، ترخیص و ارائه پروانه سبز گمرکی بدهکار می باشند. در حالی که به دلالت محتویات اسناد خرید و اوراق گمرکی تقدیمی به شمارههای 1013/90 و 33009922 و 100021 موکل اقدام به ثبت سفارش و ورود کالا به میزان گشایش اعتبار اسنادی موضوع سند ثبت سفارش 48303243 به کشور می نمایند. ( مستندات تقدیمی شماره 1 الی 3 )
با ورود کالا به کشور و بررسی اولیه ، عدم تطابق کالا به جهت اهمال شرکت خارجی احراز می گردد و و موکل ناگزیر با تحمیل هزینه های سنگین گمرکی و باربری اقدام به مرجوع نمودن کالا به کشور امارات می نمایند. که محتویات مندرج در اسناد تقدیمی صحت عرایض را تائید می نماید.
2.ریاست محترم، در اثنای انجام تعهدات از سوی شرکت خارجی ، ایالات متحده امریکا نسبت به انجام تحریم های سنگین اقتصادی علیه شرکت های طرف قرارداد با تجار ایرانی اقدام می نماید. و متاسفانه شرکت خارجی با این بهانه از تحویل کالا امتناع می نمایند. و موکل با انجام مکاتبات متعدد مراتب بروز این مشکلات را به بانک عامل اعلام می کنند. نهایتا بانک مرکزی جهت رفع این مشکل و تعدد وجود این قبیل موارد با ابلاغ بخشنامه های شماره 2362/210/91 مورخ 1391/05/08 و 280.671 مورخ 1398/08/20 ( مستندات تقدیمی شماره 4 و 5 ) به بانک های عامل برای متعهدین ارزی این امکان را فراهم می آورد تا با جایگزین کردن کالای مجاز دیگری بصورت بدون انتقال ارز نسبت به ورود کالا و رفع تعهد ارزی خود اقدام نمایند.
3.ریاست محترم، با طرح درخواست موکل خطاب به بانک …… جهت امکان بهره مندی از این امتیاز، بانک …… جهت احراز امکان رفع تعهد ارزی با روش مذکور، اقدام به اخذ استعلام وفق مکاتبه شماره 510/7524 مورخ 1391/05/09 خطاب به دفتر مقررات واردات و صادرات می نماید، که مدیریت کل دفتر مقررات واردات و صادرات به موجب جوابیه شماره 2362/210/91 مورخ 1391/05/08 نسبت به امکان بهره مندی موکل و ارسال پاسخ مثبت اقدام می کند. ( مستند تقدیمی شماره 6 )
4.ریاست محترم، موکل متعاقبا به موجب 45 فقره کوتاژ وارداتی که لیست آن با ذکر دقیق مشخصات کالاها و مشخصات شماره های ثبت سفارش تقدیم حضور می گردد. نسبت به رفع کامل تعهد ارزی خود ولو بیشتر اقدام می نمایند. و مراتب را به همراه مستندات به بانک ……..اعلام می نمایند. که بانک ……. به موجب استعلامات متعددی از جمله استعلام شماره 942/ 7524 مورخ 1392/10/24 خطاب به گمرک فرودگاه امام خمینی و مدیریت گمرک جلفا و گمرک شهید رجایی مراتب رفع تعهد از اعتبار اسنادی به شماره 90200356 به مبلغ 3.840.000 درهم تحت شماره ثبت سفارش 48303243 را پیگیری می نماید. ( مستندات تقدیمی شماره 6 الی 8 ) که آن گمرکات به موجبات جوابیه های شماره 39846/92/9/130 مورخ 1392/11/08 و 164269/550/109/9/165 مورخ1394/10/07 و 35641/100/92/13/1171 مورخ1397/12/27 و 682123/99 مورخ 1399/06/16 و 738125 مورخ 1399/06/26 به پاسخگویی نسبت به 23 فقره از کوتاژهای اعلامی اقدام نموده اند. لکن موکل به جوابیه های دیگر گمرکات نسبت به سایر کوتاژها به جهت عدم همکاری بانک ……. دسترسی ندارند. ( مستندات تقدیمی شماره 9 الی 14 )
نتیجتا اینکه با توجه به رفع کامل تعهد ارزی از سوی موکل، وفق 45 فقره لیست کوتاژهای مندرج در مستندات تقدیمی، ادعای نماینده محترم حقوقی دال بر عدم رفع تعهد ارزی بی اساس است.
5.ریاست محترم، النهایه با عنایت به اسناد متقن تقدیمی و در جهت احراز واقعیت امر، بدوا، درخواست اخذ استعلام نسبت به صحت لیست 45 فقره کوتاژهای وارداتی از گمرکات امام خمینی و جلفا و شهید رجایی و اعلام میزان دقیق ورود کالا و تعهد ارزی رفع شده را استدعا دارم. متعاقبا در صورت عدم پاسخگویی گمرک به میزان تعهد ارزی رفع شده ، درخواست ارجاع امر به کارشناس متخصص امر را جهت اعلام نظرکارشناسی را تقاضا دارم. و در آخر با فرض احراز صحت عرایض تقدیمی، درخواست صدور حکم بر برائت موکل مورد استدعا می باشد.
لازم به ذکر می داند، موکل حق طرح شکایت از بانک …… و مدیران متخلف مربوط را در مراجع صالح به رسیدگی برای خود محفوظ می دارد.
با تجدید احترام. مهدی خدامی
وکیل آقای …………
