لایحه دفاعیه در خصوص پاسخ به شکایت عدم رفع تعهد ارزی به جهت ورود و ترخیص کالا در فرجه مقرر قانونی

ریاست محترم شعبه پنجم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و  ارز  تعزیرات حکومتی شهرستان رشت

با سلام و عرض ادب 

موضوع: اعلام مراتب وکالت از طرف شرکت …………………و متعاقبا اعلام مراتب حضور در جلسه دادرسی به تاریخ 1404/08/10 راس ساعت 9:00 صبح و تقدیم لایحه دفاعیه در خصوص پرونده کلاسه …………….

احتراما به موجب وکالتنامه الکترونیک تقدیمی به شماره ………………. به تاریخ 1404/07/25 ضمن معرفی خود به وکالت از شرکت………………و اعلام مراتب حضور در جلسه دادرسی به تاریخ 1404/08/10 راس ساعت 9:00 صبح عرایضی را بنا به اظهارات موکل ( مدیران شرکت ) در جهت رفع اتهام انتسابی به شرکت و مدیران آن باستحضارعالی می رساند.

1. پیرو سند ثبت سفارش 36017069 که ضمیمه پرونده تحت الامر می باشد، شرکت………………..در موعد مقرر به موجب کوتاژهای شماره 35820877 به تاریخ 1403/12/29 و  35863308 به تاریخ 1404/01/21و  35947338 به تاریخ 1404/02/09 اقدام به وارد و ترخیص نمودن کالا نموده است، لکن بانک پارسیان به جهت عدم بررسی دقیق پرونده، با ادعای خارج از مهلت بودن ایفای تعهد ارزی، صرفا نسبت به طرح شکایت جهت مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز علیه شرکت در آن مرجع محترم اقدام نموده است.
2. حسب اعلام موکل و پیگیری های انجام شده در واحد حقوقی بانک پارسیان، اقناع بانک جهت اثبات حقانیت موکل انجام و مراتب ایفای تعهد ارزی در فرجه مقرر قانونی از سوی شرکت تائید و بانک نسبت به استرداد شکایت خود در آن مرجع محترم اقدام نموده است. مضافا اینکه، با اخذ استعلام از سازمان گمرک اصالت شماره کوتاژهای تقدیمی و ترخیص کالا تائید می گردد.
3. ریاست محترم، فارغ از این موضوع، همانگونه که مستحضرید، به موجب تبصره 5 ماده 2 مکرر الحاقی 1400/11/10 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، تجمیع دو شرط احراز علم و عمد در عدم ایفای تعهد ارزی در مراجع ذی صلاح، جهت استحقاق بانک نسبت به امکان مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز ضرورت دارد، که با توجه به ایفای کامل تعهد از سوی شرکت در موعد مقرر، سوء نیتی متوجه شرکت و مدیران آن نیست و نتیجتا دعوای مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز وجاهت قانونی نداشته و محکوم به رد می باشد.
4. ریاست محترم، علی ایحال با عنایت به عرایض تقدیمی، درخواست صدور حکم بر برائت موکل، نسبت به اتهام انتسابی و  رفع تعهد نسبت به مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز ادعایی و رفع اثر از کلیه اقدامات مطروحه علیه شرکت و مدیران آن را استدعا دارم.

 با تجدید احترام.مهدی خدامی